PROCEDIMIENTO EN ACEGUÁ
Policía Federal realiza operativos en municipios fronterizos.
La Policía Federal lanzó la Operación Blanca Carga, para desmantelar una organización criminal establecida en la frontera con Uruguay, dedicada a la práctica de delitos financieros como lavado de dinero, evasión de moneda y cambio clandestino. El grupo manejó 38 millones de reales y utilizó estaciones de servicio y mercados para operar el lavado de dinero.
En la acción de hoy, 100 policías federales están cumpliendo 14 órdenes de captura y 20 órdenes de allanamiento e incautación en los municipios de Bagé y Aceguá, además de ejecutar órdenes judiciales de secuestro de 17 vehículos y bloqueo de 19 cuentas bancarias.
La investigación se inició en 2018 para investigar la práctica del canje clandestino en la región pampeana e identificó una organización criminal estructurada para el canje de efectivo, remesas al exterior y lavado de dinero. El esquema se basaba en prácticas sofisticadas de mensajería en efectivo y dólares por cable.
El grupo investigado utilizó negocios aparentemente lícitos como gasolineras, mercados, comercio de autopartes y personas con aparente capacidad financiera para justificar la rotación del gran volumen de recursos.
El movimiento financiero identificado en el quinquenio fue de aproximadamente 38 millones de reales. Se encontró que los valores de varios estados brasileños benefician a los investigados, incluidas las regiones fronterizas lo que indica que posiblemente se originen en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el contrabando y la malversación de fondos.
La operación se denominó Carga Blanca, ya que una de las formas de mover cantidades ilícitas era llevando efectivo, vinculado al lavado de activos, también conocido como lavado de dinero.
Los investigados pueden ser considerados responsables de delitos de organización delictiva y financieros como la evasión de divisas, el cambio clandestino y el blanqueo de capitales.
Fuente: Policía Federal